高风险国家有哪些

银行业中的高风险国家一般是指的朝鲜、伊朗、古巴等被制裁了几个国家，这几个国家蠢桐的企业和个人开户、进行金融交易都非常麻烦。

高风险国家一般可以从以下五个方面来定义：

（一）被联合国、其他国际组织或相关国家采取制裁措施的国家或地区；

（二）被金融特别行动组FATF或被其他国际组织确认为缺乏足够洗钱法律和法规的国家或地区；

（三）被国际组织或相关国家确定为贩毒、恐怖或涉及其他犯罪的国家；

（四）洗钱高风险的离岸金融中心；

（五）其他被监管机构根据业务经验确定为高风险的国家或地区带桥坦。

扩展资料：

新华社马尼拉6月17日电（记者赵洁民）当地媒体17日报道，标准普尔评级公司最近公布的银行业国家风险评估报告认为，在东盟十个国家中，柬埔寨、越南、菲律宾和印尼被列为银行系统存在较高风险的国家。

在这份报告中，第一组国家银行系统风险最低，而第十组国家的银行系统风险最高。

柬埔寨和越南银行系统的信贷风险被该评级机构列为风险最高的第十组，而菲律宾和印尼被列入“风险非常高”的第七组。被列入第一组，即风险最低的国家有瑞士和德国。

与菲律宾和印尼同在第七组的国家包括拉脱维亚、乌拉圭、保加利亚、冰岛、约旦、摩洛哥、葡萄牙、爱尔兰、俄罗斯和萨尔瓦多。这些国家的银行系统都存在比较高的风险。

风险最高的第十组除柬埔寨和越南，还消举包括白俄罗斯、牙买加、希腊和埃及。

参考资料来源：人民网-标普认为东盟四国银行存在高风险因素

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