来源于:中国普法网 什么是洗钱? … 洗钱 是指将上游犯罪(主要是指清洗毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等)的所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 近年来,洗钱犯罪问题日渐突出,破坏了金融秩序,也危害了经济安全和社会稳定。 下面我们来看一段视频,带您认识当前存在的5种主要洗钱活动: (中国人民银行制作) 从视频中可以看到,当前存在的5种主要洗钱活动是: … 1、地下钱庄洗钱
2、腐败洗钱
3、毒品洗钱
4、非法传销洗钱
5、电信诈骗洗钱
反洗钱,是我们共同的社会责任! 公众投资者如何预防洗钱,远离洗钱陷阱呢? … 一、选择安全可靠的金融机构。 三、不要出租或出借自己的身份证件。 四、不要出租或出借自己的银行账户、银行卡和U盾。 五、不要用自己的账户替他人提现。 六、远离网络洗钱。 七、举报洗钱活动,维护社会公平正义。
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